ग्रीनोपोलिस रियल एस्टेट मामले में ईडी ने दिल्ली की साकेत अदालत में दाखिल की चार्जशीट

गुरुग्राम, 27 अगस्त . ग्रीनोपोलिस रियल एस्टेट मामले में Enforcement Directorate ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटर निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी, उसकी समूह संस्थाएं और अन्य को शामिल किया गया है. इस मामले में अदालत ने 7 अगस्त को थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमोटरों और समूह संस्थाओं को नोटिस जारी किया है.

ईडी ने सैकड़ों घर खरीदारों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा, New Delhi द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई First Information Report के आधार पर जांच शुरू की. शिकायतों में गुरुग्राम के सेक्टर-89 स्थित ग्रीनोपोलिस परियोजना में डेवलपर्स द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था. जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कई मुख्य आरोपपत्र दायर किए हैं और मामला वर्तमान में आरोप तय करने के लिए साकेत कोर्ट में लंबित है.

ईडी की जांच से पता चला है कि थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर 2011 में गुरुग्राम में ग्रीनोपोलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए एक संयुक्त विकास समझौता किया था. यह प्रोजेक्ट 2012 में शुरू हुआ था और इसमें 29 टावरों में 1,700 से ज्यादा फ्लैट शामिल थे. घर खरीदारों से 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वसूलने के बावजूद जो कई मामलों में कुल लागत का 90 प्रतिशत से ज्यादा है, डेवलपर्स आज तक घर का कब्जा देने में विफल रहे हैं.

2016 में निर्माण कार्य ठप हो गया था और सिर्फ नाममात्र ढांचे ही खड़े किए जा सके थे. ईडी ने पाया कि 3सी ग्रुप की संस्थाओं द्वारा विभिन्न धोखाधड़ी के जरिए घर खरीदारों के 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि गबन कर ली गई और उसे दूसरी जगह भेज दिया गया.

इसके अलावा, जांच से पता चला कि धन को संबंधित कंपनियों में डायवर्ट किया गया, थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोलकाता स्थित फर्जी संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया, और ग्लोबस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, एक आंतरिक ठेकेदार के माध्यम से फर्जी बिलिंग के माध्यम से गबन किया गया. ग्लोबस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर हरमीत सिंह ओबेरॉय, प्रमोटर निर्मल सिंह के साले हैं. मुख्य कंपनी से धन गबन करने के बाद ग्लोबस कंस्ट्रक्शन्स के शेयर फिर से डेवलपर के प्रमोटरों को उपहार में दे दिए गए.

जांच में यह पता चला कि लगभग 214.09 करोड़ रुपए समूह संस्थाओं में डायवर्ट किए गए, 131.46 करोड़ रुपए एनयू रुचि बार्टर प्राइवेट लिमिटेड, एक कोलकाता स्थित फर्जी कंपनी, ग्लोबस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 125.67 करोड़ रुपए गबन किए गए, और लगभग 90 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग दो लाख वर्ग फुट की बिना बिकी इन्वेंट्री का गैर-परियोजना उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया. उपरोक्त हेराफेरी के लिए, आरोपी संस्थाओं ने बहीखातों में हेराफेरी की, कई फर्जी संस्थाओं (विशेषकर कोलकाता स्थित) और फर्जी लेनदारों के माध्यम से जाल बिछाया और संबंधित पक्ष फर्मों के माध्यम से धन गबन किया.

इससे पहले, 25 नवंबर 2024 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और अन्य अचल संपत्तियां जब्त की गईं. इसके बाद, जांच के दौरान पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत जारी दो अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 506.45 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की की गई. ईडी ने साकेत स्थित विशेष न्यायालय में कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है.

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डीकेपी/